2021年3月，常熟警方接到市民崔先生的報警，稱其通過網(wǎng)頁彈出的“消防操作員培訓學校”廣告，咨詢?nèi)绾螆罂枷啦僮鲉T證。后被一名自稱培訓學校教導主任的人員添加微信，并推薦其報考智慧消防證，先后以允諾考試包過、包兼職掛靠獲益、收取課程學習費、相關(guān)證明費、保證金等各類名目，向他收取近5萬元費用。后崔先生感覺十分異常，就向轄區(qū)派出所報警求助。

接此警情后，市公安局刑警大隊會同轄區(qū)派出所開展調(diào)查。經(jīng)查，該警情屬于電信網(wǎng)絡詐騙案件，及時立案，經(jīng)反詐中心研判，鎖定黑龍江籍男子馮某某正是和崔先生聯(lián)系的“教導主任”。根據(jù)線索，偵查人員遠赴北方某市將馮某某抓獲。

結(jié)合馮某某交代和偵查情況，發(fā)現(xiàn)馮某某作案所在的公司極有可能就是一個以培訓為幌子的詐騙公司。對以上重大突破，我局迅速成立了以刑警牽頭法制、派出所及合成偵查部門組成的“5.17”專案組。

專案組成立后，制訂縝密的偵查方案，一方面組織人員圍繞該公司進行數(shù)據(jù)偵查；另一方面抽調(diào)警力赴犯罪窩點所在地開展外圍調(diào)查。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)：涉案的T教育科技有限公司實際控制人為王某，除了T公司之外，王某同時還控制了Y教育科技有限公司。其中，T公司主要以消防類培訓的名義實施詐騙，Y公司同樣主要以建造師培訓的手段實施詐騙。同時，兩家公司還設有廣告推廣部門、內(nèi)培部門、學服部門、教務部門、客訴等部門，組織嚴密層級分明。專案組刻畫出一個從總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理、主管、銷售人員為管理條線的、公司化運營的詐騙集團。

今年5月下旬，常熟警方在當?shù)鼐降呐浜舷麻_展工作，發(fā)現(xiàn)T教育科技有限公司懸掛的“門頭”已更名，并在大門上張貼與T公司沒有關(guān)系的告示。經(jīng)研判，偵查員發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部工作人員實際仍為T教育科技有限公司的原班人馬。

5月底，在前期偵查基礎上，正當專案組準備實施抓捕時，發(fā)現(xiàn)該公司已轉(zhuǎn)移至新的地址。為了不打草驚蛇，專案組指揮部果斷決策暫停實施抓捕計劃，又經(jīng)過10余天的連續(xù)伏擊守候，在掌握T公司和Y公司的具體位置、活動規(guī)律、涉案人員落腳點后，再次集中優(yōu)勢警力開展集中收網(wǎng)，現(xiàn)場查獲公司各類人員600余名，后經(jīng)現(xiàn)場篩查、傳喚審查，對其中115名涉案嫌疑人采取刑事拘留強制措施并押解回常。目前，王某、張某、李某等20名主要犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被常熟市人民檢察院批準逮捕，其余涉案人員均被依法采取刑事強制措施，相關(guān)案件仍在進一步偵辦中。